超過50億元！新加坡警方破獲特大洗錢案：現(xiàn)金成捆，豪車一排排！10名嫌犯國籍情況公布→

近日，10名嫌疑人在新加坡因涉嫌偽造文件和洗錢等罪行被抓獲，涉案財(cái)物總值約10億新元（約53.7億元人民幣），或?yàn)樾录悠陆陙砩姘附痤~最大的犯罪活動。

(相關(guān)資料圖)

從新加坡警方通報(bào)的內(nèi)容看，嫌疑人中有3人是中國公民。

涉案金額超50億人民幣

據(jù)新加坡警方16日通報(bào)，15日，400多名新加坡警察對超豪華別墅和公寓等多地進(jìn)行突擊檢查，最終抓獲10人。新加坡警方表示，嫌疑人年齡在31歲至44歲之間，涉嫌參與偽造文件、洗錢以及拒捕。

另有12人正在協(xié)助調(diào)查，另有8人目前被警方通緝。據(jù)信這些人之間有聯(lián)系。所有涉案人員既不是新加坡公民，也不是永久居民。

警方此前收到關(guān)于可能從事非法活動的情報(bào)，包括使用涉嫌偽造的文件來證實(shí)新加坡銀行賬戶的資金來源。警方透過廣泛的調(diào)查和情報(bào)跟進(jìn)，包括分析可疑交易報(bào)告，發(fā)現(xiàn)一群涉嫌參與清洗海外有組織犯罪活動（包括詐騙和網(wǎng)上賭博）的外國國民。

該案涉案財(cái)物總值約10億新元，新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道稱，相信是新加坡近年來涉案金額最大的犯罪活動。

警方對94處房產(chǎn)和50輛汽車發(fā)出了禁止處置令，估計(jì)總價(jià)值超過8.15億新元（約43.3億元人民幣），以及多種酒瓶和葡萄酒。警方還查獲了超過35個(gè)相關(guān)銀行賬戶，估計(jì)總余額超過1.1億新元（約5.9億元人民幣）。現(xiàn)金（包括外幣）超過2300萬新元，250多個(gè)奢侈品包和手表，120多個(gè)電子設(shè)備，如電腦和手機(jī)，270多件珠寶，兩根金條和11份虛擬資產(chǎn)信息文件。

被警方扣押的現(xiàn)金、珠寶和其他奢侈品 來源：新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)

新加坡警方表示將繼續(xù)調(diào)查，不排除后續(xù)涉及更多資產(chǎn)和賬戶。

根據(jù)當(dāng)?shù)胤桑绻锩闪ⅲ槍€(gè)人的洗錢罪可處以10年以下監(jiān)禁或50萬美元以下罰款，或兩者并罰。意圖欺騙的偽造文件罪可處以10年以下監(jiān)禁，犯罪者還將被處以罰款。使用偽造證件罪最高可判處4年監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。拒捕罪可處以1年以下監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。

由警方發(fā)出禁止處置令的物品 來源：新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)

有3人是中國公民

新加坡警方列出了當(dāng)前被捕人員的國籍和護(hù)照情況：

一名40歲的塞浦路斯男性持有中國和柬埔寨護(hù)照；

一名42歲的土耳其男性持有中國和瓦努阿圖護(hù)照；

一名44歲的中國男性和43歲的中國女性分別持有多米尼加和土耳其護(hù)照；

一名41歲的柬埔寨男性持有中國護(hù)照；

一名35歲的瓦努阿圖男性持有中國護(hù)照；

一名33歲的柬埔寨男性持有中國和多米尼加護(hù)照；

一名34歲的塞浦路斯男性持有中國和柬埔寨護(hù)照；

還有一名31歲的中國男性，和一名31歲的柬埔寨男性，均持有中國護(hù)照。

嫌犯所持護(hù)照 來源：新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)

新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道，這10人的原籍均為中國福建，其中一人相信是2022年5月一次性在新加坡豪華公寓康寧河灣買入20套住宅的中國買家，總值超過8500萬新加坡元（約合人民幣4.54億元）。

上述3名中國人被抓捕詳細(xì)情況如下：

一名44歲的男性中國公民和一名43歲的女性中國公民，在圣淘沙灣珍珠島別墅內(nèi)被抓獲。警方發(fā)現(xiàn)該男子持有據(jù)信由圣基茨和尼維斯簽發(fā)的外國護(hù)照，該女子被發(fā)現(xiàn)持有據(jù)信由多米尼加共和國和土耳其簽發(fā)的其他外國護(hù)照。

新加坡警方扣押了二人超過760萬新元（約4000萬元人民幣）的現(xiàn)金和其他外幣，并對估值超過1.06億新元（約5.7億元人民幣）的9處房產(chǎn)和5輛汽車發(fā)出了禁止處置令，還凍結(jié)了一個(gè)相關(guān)銀行賬戶，包括超過2200萬新元（約1.2億元人民幣）和其他外幣。這兩人將被控意圖欺騙的偽造文件罪。

另有一名31歲的男性中國公民在湯姆林森路公寓被抓獲。他還被發(fā)現(xiàn)持有據(jù)信由瓦努阿圖簽發(fā)的外國護(hù)照。警方繳獲了近11.2萬新元（約59.5萬元人民幣）的現(xiàn)金、其他外幣和3臺電子設(shè)備，并對一輛估值超過30萬新元（約159.4萬元人民幣）的汽車發(fā)出了處置令緩期執(zhí)行。該男子將被指控洗錢罪。

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通報(bào)截圖

洗錢120億！抓獲63人！

據(jù)平安通遼通報(bào)，2022年7月15日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)人民銀行呼和浩特支行預(yù)警：發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人石某園在我局轄區(qū)辦理的建設(shè)銀行卡內(nèi)資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。

經(jīng)過內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心前期研判發(fā)現(xiàn)，石某園團(tuán)伙成員涉及多個(gè)省市（自治區(qū)），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團(tuán)進(jìn)行涉案資金清洗。

案件偵辦期間，公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、市局經(jīng)偵支隊(duì)全程指導(dǎo)、支撐案件偵辦工作，分局專案組從石某園涉案銀行卡入手，深度研判，縝密偵查迅速查清、固定涉案人員犯罪組織架構(gòu)情況、涉案資金流轉(zhuǎn)藏匿去向、后臺數(shù)據(jù)及運(yùn)維人員情況等全量證據(jù)。

抓捕現(xiàn)場 圖片來源：平安通遼官方微信公眾號

9月至10月，專案組出動警力230人，分赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個(gè)省區(qū)市開始收網(wǎng)，并將潛逃至泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某以及技術(shù)運(yùn)維人員勸返回國。至此，以季某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙被搗毀，63名犯罪嫌疑人被抓獲，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是一個(gè)通過利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團(tuán)洗錢團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件飛機(jī)（Telegram）串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣（USDT），最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團(tuán)金主，從中攫取非法利益。

抓捕現(xiàn)場 圖片來源：平安通遼官方微信公眾號

與此同時(shí)，該團(tuán)伙在全國多地有窩點(diǎn)，在完成“接單”后，洗錢任務(wù)會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進(jìn)行洗錢操作。在每完成一單洗錢業(yè)務(wù)的操作后，團(tuán)伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)120億元。

通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，也給辦案帶來了很大的難度。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設(shè)置了一個(gè)物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調(diào)取也很復(fù)雜，給取證帶來了很大的困難，我們通過對到案人員進(jìn)行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。

2022年10月24日，公安部經(jīng)偵局經(jīng)局務(wù)會研究決定對科爾沁分局偵辦的7.15專案發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。

抓捕現(xiàn)場 圖片來源：平安通遼官方微信公眾號

監(jiān)管部門加大對洗錢犯罪的懲處力度

比特幣等虛擬貨幣有匿名性、交易模式的復(fù)雜性、持有方式的多樣性等特點(diǎn)，因此具有較高的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，也給辦案帶來了很大的難度。

據(jù)中國證券報(bào)報(bào)道，本案相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“匿名購買虛擬幣之后再賣出，等于設(shè)置了一個(gè)物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調(diào)取也很復(fù)雜，給取證帶來了很大的困難。我們通過對到案人員進(jìn)行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案。”

近年來，國家有關(guān)部門持續(xù)加大打擊虛擬貨幣洗錢犯罪的力度。鏈法律師團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人郭亞濤對記者表示，我國禁止虛擬貨幣發(fā)行融資和兌換活動，但由于各個(gè)國家和地區(qū)對比特幣等虛擬貨幣采取的監(jiān)管政策存在差異，通過境外虛擬貨幣服務(wù)商、交易所，可實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此虛擬貨幣極易被用于跨境洗錢。在傳統(tǒng)洗錢方式中，一般通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對賬戶持有人和資金來源合法性的審查更加完善，溯源能力強(qiáng)。而比特幣等數(shù)字資產(chǎn)具有去中心化的特點(diǎn)，進(jìn)行交易有匿名性的特點(diǎn)，使得資金流動方向很難監(jiān)測。

他還指出，在跨境洗錢情形下，網(wǎng)絡(luò)空間的特殊性使得虛擬貨幣交易不受時(shí)間和空間的限制，交易阻力較小。洗錢行為人在國內(nèi)交易平臺用人民幣購買虛擬資產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)到國外交易平臺上將虛擬貨幣資產(chǎn)賣出，變現(xiàn)成外幣。目前，這種形式的交易已經(jīng)引起監(jiān)管層面的高度重視。在法律層面，刑法修正案也加大對洗錢犯罪的懲處力度。

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