明泰鋁業(yè): 明泰鋁業(yè)獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

??????河南明泰鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

?第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

??作為河南明泰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們參

(相關(guān)資料圖)

加了公司于?2023?年?8?月?29?日召開的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。根據(jù)《證券法》、

《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

????????????《公司章程》等規(guī)定，我們對(duì)本次會(huì)議審議的部分議

案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

案；

?????公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)變相改變募集資金用

途，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵

觸、損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，

符合公司及全體股東的利益；相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)—上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

??????????????????《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第?1?號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、

有效。同意公司使用不超過(guò)人民幣?4?億元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用

期限自本議案審議通過(guò)之日起不超過(guò)?12?個(gè)月。

??公司使用不超過(guò)人民幣?3?億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提

高公司募集資金使用效率，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在

影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況。該議案履行了必要的審

議決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第?2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存

在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案。

??以票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換有利于提高募集

資金的使用效率，符合股東和廣大投資者利益；不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的

正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；內(nèi)容、程序符

合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意該議案。

?（以下無(wú)正文）

【此頁(yè)無(wú)正文，為河南明泰鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十一

次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見之簽字頁(yè)】

獨(dú)立董事簽字：

趙引貴

李曙衢

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