裕興股份: 東海證券股份有限公司關(guān)于公司調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度的核查意見
東海證券股份有限公司
關(guān)于江蘇裕興薄膜科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度的核查意見
東海證券股份有限公司（以下簡稱“東海證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江
蘇裕興薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“裕興股份”或“公司”）向不特定
對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)
行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修
訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，
對裕興股份調(diào)整募集資金投資項目計劃進(jìn)度的事項進(jìn)行了審慎核查，并發(fā)表如
下意見：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向不
特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]492 號）同意注冊，
公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 600 萬張，每張面值
人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣 60,000 萬元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用 899.30
萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 59,100.70 萬元。
東海證券作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），于2022年4月15日將募集
資金扣除承銷及保薦費(fèi)用后劃入公司指定賬戶。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）對截至2022年4月15日公司本次發(fā)行募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗，
并出具《江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
資金驗資報告》（XYZH/2022NJAA30412號）。
二、募集資金使用情況
截至2022年12月31日，公司募集資金使用情況如下：
單位：萬元
序 募集資金承 募集資金累
項目名稱
號 諾投資總額 計投資總額
年產(chǎn) 2.8 萬噸特種太陽能背材用聚酯薄膜生產(chǎn)
線項目
合計 59,100.70 59,100.70
注：表格內(nèi)合計數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，系四舍五入所致。
公司年產(chǎn)2.8萬噸特種太陽能背材用聚酯薄膜生產(chǎn)線項目已經(jīng)投產(chǎn)，年產(chǎn)5億
平米高端功能性聚酯薄膜項目和補(bǔ)充流動資金募集資金專戶中募集資金已使用
完畢，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作》募集資金存放及使用的相關(guān)規(guī)則，公司將募集資金專戶中的余額
專戶的注銷手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月10日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶完成銷戶的公告》
（2022-074）。
三、調(diào)整募集資金投資項目計劃進(jìn)度的情況和原因
（一）前次調(diào)整募集資金投資計劃進(jìn)度的情況
受歐洲能源危機(jī)等因素的影響，公司可轉(zhuǎn)債募投項目年產(chǎn)5億平米高端功能
性聚酯薄膜項目中的進(jìn)口生產(chǎn)線設(shè)備供應(yīng)商延期交貨，導(dǎo)致安裝、調(diào)試進(jìn)度較原
計劃有所遲緩。公司于2022年12月26日召開董事會，審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資
金投資項目計劃進(jìn)度的議案》，結(jié)合實際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資
規(guī)模及用途不發(fā)生變更的情況下，將該進(jìn)口生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期調(diào)
整至2023年6月。具體內(nèi)容詳見公司2022年12月27日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目計劃進(jìn)度的公告》
（2022-082）。
（二）本次調(diào)整募集資金投資項目計劃進(jìn)度情況
公司結(jié)合募集資金投資項目的實際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資規(guī)
模及用途不發(fā)生變更的情況下，將年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項目達(dá)到預(yù)
定可使用狀態(tài)時間從2023年6月調(diào)整至2023年9月。
（三）本次調(diào)整募集資金投資項目計劃進(jìn)度的原因
自2022年以來，下游消費(fèi)電子行業(yè)需求持續(xù)疲軟，下游客戶采取謹(jǐn)慎采購策
略以去庫存為主。該進(jìn)口生產(chǎn)線目標(biāo)產(chǎn)品定位高端消費(fèi)電子材料用聚酯薄膜，為
了達(dá)到公司生產(chǎn)預(yù)期，同時結(jié)合下游市場情況，公司延長生產(chǎn)線調(diào)試及試生產(chǎn)階
段給下游客戶送樣驗證的周期。經(jīng)公司審慎研究，在該生產(chǎn)線試生產(chǎn)產(chǎn)品處于客
戶驗證測試階段尚未大批量使用之前，將年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項目
達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間調(diào)整至2023年9月。
四、本次募集資金投資項目計劃進(jìn)度調(diào)整對公司的影響
本次募集資金投資項目計劃進(jìn)度調(diào)整，是公司根據(jù)募集資金投資項目實施的
實際情況所作出的審慎決定，未改變項目建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實施主體，不會
對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和
其他損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集
資金管理的相關(guān)規(guī)定。公司將積極推進(jìn)該進(jìn)口生產(chǎn)線調(diào)試進(jìn)度及試生產(chǎn)產(chǎn)品在客
戶端的驗證測試進(jìn)度，盡早實現(xiàn)項目投產(chǎn)。
五、履行的審議程序和相關(guān)意見
（一）董事會審議情況
公司于2023年8月17日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于
調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目計劃進(jìn)度的議案》，同意將年產(chǎn)5億
平米高端功能性聚酯薄膜項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間調(diào)整至2023年9月。
（二）監(jiān)事會審議情況
公司于2023年8月17日召開第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于
調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目計劃進(jìn)度的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公
司本次調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項目計劃進(jìn)度符合項目實際情況，
未改變募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實施主體，不存在改變或變相
改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形。募集資金投資項目計劃進(jìn)
度的調(diào)整不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。監(jiān)事會同意公司在可轉(zhuǎn)債募
集資金投資規(guī)模及用途不發(fā)生變更的情況下，將年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄
膜項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間調(diào)整至2023年9月。
（三）獨(dú)立董事獨(dú)立意見
獨(dú)立董事對公司調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項目計劃進(jìn)度事項進(jìn)
行了認(rèn)真核查，認(rèn)為：公司本次調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項目計劃
進(jìn)度符合項目實際情況，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，
本次調(diào)整未改變募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實施主體，不存在改
變或變相改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形。
因此，獨(dú)立董事一致同意公司本次調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項
目計劃進(jìn)度事項。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度的事
項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了
必要的決策程序。公司本次調(diào)整部分募投項目的計劃進(jìn)度，是公司根據(jù)實際情況
所作出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為東海證券股份有限公司《關(guān)于江蘇裕興薄膜科技股份有限公司
調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：_______________ _______________
王旭騏 李 磊
東海證券股份有限公司
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