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超875萬元 涉反洗錢 拉卡拉遭央行雙罰 哪些方面 詳情如下

2023-09-01 00:10:50 來源：股城網
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拉卡拉由于三項業務違規收到央行雙罰罰單被罰款的總金額達到人民幣875.4萬，一同受罰的還有公司的一名副總裁。

超875萬元

拉卡拉曾經多次收到過罰單，其中有很多項都涉及到了反洗錢的項目。分析人士表示罰單中將違法信息點出，說明拉卡拉的內部存在著非常嚴重的風險管控制度的漏洞，拉卡拉的未來需要加強進行內控。

拉卡拉主要涉及到的違規行為包括：沒能按照規定履行識別客戶身份的義務；未按照規定將大額交易報告，或者是有可疑內容的交易報告進行報送，存在著與不明身份的客戶交易的情況。8月20日，人民銀行以上述違規行為為基礎，作出了對拉卡拉進行處罰的決定。并于8月25日將罰單向廣大公眾披露。擔任拉卡拉公司副總裁的吳某，由于對上述違法行為負有法律責任，也一并處罰，罰款金額是人民幣9.58萬。

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