特一藥業: 獨立董事關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票相關事項的獨立意見

            特一藥業集團股份有限公司

獨立董事關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股

【資料圖】

             票相關事項的獨立意見

  作為特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們根

據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所股票上市

規則》

  《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、

規范性文件以及《公司章程》《獨立董事工作制度》的規定，本著獨立審慎、實

事求是的原則，對公司第五屆董事會第十二次會議審議的有關2023年度以簡易程

序向特定對象發行股票相關事項的議案進行了認真的審閱和充分的討論，并發表

獨立意見如下：

  一、對《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票競價結果的議

案》的獨立意見

  我們經審核認為，本次關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票的

競價結果符合《公司法》《證券法》等有關法律法規和規范性文件的規定，不存

在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們認為公司本次發行的發

行程序合法合規，競價結果真實有效。我們一致同意通過本議案。

  二、對《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議的議案》的

獨立意見

  我們經審核認為，公司按照《公司法》《證券法》等有關法律、法規和規范

性文件的規定，在確認競價結果后及時與特定對象簽署附生效條件的股份認購協

議，符合相關法律法規的規定及公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體

股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意通過本議案。

  三、對《關于公司<2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）>

的議案》的獨立意見

  我們經審核認為，公司修訂的《特一藥業集團股份有限公司2023年度以簡易

程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）》符合法律法規及相關監管要求，修訂

后的預案內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。公

司本次以簡易程序向特定對象發行股票的發行事項合法有效、綜合考慮了公司所

處行業和發展階段，緊密契合了公司戰略規劃，符合公司和全體股東的利益，有

現實的實施需要。我們一致同意通過本議案。

  四、對《關于公司<2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析

報告（修訂稿）>的議案》的獨立意見

  我們經審核認為，公司《特一藥業集團股份有限公司2023年度以簡易程序向

特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）》綜合考慮了公司所處行業態勢

和產業政策、發展布局、融資規劃、財務狀況等情況，充分論證了本次發行的背

景和目的，本次發行證券品種選擇的必要性，發行對象的選擇范圍、數量和標準

的適當性，發行定價的原則及依據、方法及程序的合理性，發行方式的可行性，

發行方式和程序合法合規，發行方案的公平性、合理性，不存在損害公司及全體

股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意通過本議案。

  五、對《關于公司<2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用

可行性分析報告（修訂稿）>的議案》的獨立意見

  我們經審核認為，公司本次發行的募集資金投資項目符合國家的產業政策和

公司的戰略發展規劃，募集資金投資項目均屬于公司主營業務范圍，有利于增強

公司的核心競爭力、促進公司的可持續發展，具有可行性和必要性，符合公司及

全體股東利益。我們一致同意通過本議案。

  六、對《關于公司<2023年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報

及填補措施和相關主體承諾（修訂稿）>的議案》的獨立意見

  我們經審核認為，公司修訂后的發行股票攤薄即期回報及采取的填補措施和

相關主體出具的承諾均符合有關法律、法規和規范性文件的規定，符合全體股東

利益，不存在損害公司和中小投資者利益的情形。我們一致同意通過本議案。

  七、對《關于<特一藥業集團股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象

發行股票募集說明書>真實性、準確性、完整性的議案》的獨立意見

  我們經審核認為，公司編制的《特一藥業集團股份有限公司2023年度以簡易

程序向特定對象發行股票募集說明書》符合 《公司法》《證券法》《上市公司

證券發行注冊管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第61

號——上市公司向特定對象發行證券募集說明書和發行情況報告書》等有關法律、

法規和規范性文件的規定，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們

一致同意通過本議案。

  （以下無正文，后附簽字頁）

（以下無正文，為特一藥業集團股份有限公司《獨立董事關于公司 2023 年度以

簡易程序向特定對象發行股票相關事項的獨立意見》的簽字頁）

獨立董事（簽名）：

    曹艷銘             李桂生

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