上海檢方對“套路貸”重拳出擊 一審獲罪 82人被判十年以上有期徒刑

近日，上海市人民檢察院(以下簡稱為：“上海檢察院”)召開了“上海檢察機關打擊懲治'套路貸'犯罪”新聞發布會，會上通報了2018年以來上海檢察機關打擊懲治“套路貸”犯罪整體工作情況。

根據通報，多起“套路貸”犯罪得到有效打擊，上海檢察院也從多方面發揮職能，將打擊懲治“套路貸”犯罪作為掃黑除惡專項斗爭的重要部分，遏制“套路貸”犯罪勢頭。

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上海嚴打“套路貸” 373人獲一審有罪判決

上海檢察院通報，2018年1月至2019年12月，上海市檢察機關批準(決定)逮捕“套路貸”犯罪案件432件879人;對260件653人提起公訴，其中373人已獲一審有罪判決，82人被判處十年以上有期徒刑，最高判處罰金500萬元。

據了解，自2019年7月打擊懲治“套路貸”專項行動以來，檢察機關共批準逮捕266件562人，占2018年1月以來總逮捕件數的61.57%、總逮捕人數的63.94%;提起公訴129件326人，占2018年1月以來總起訴件數的49.62%、總起訴人數的49.92%。

據介紹，“套路貸”案件的發案量在上海存在區域不平衡現象，市內各區均有“套路貸”案發，但發案量存在區域差距。發案量前三位的是閔行、普陀、浦東，三個區發案量占全市發案總量的43.75%。涉及罪名以詐騙罪為主，以批準逮捕案件為例，共857人涉嫌詐騙罪，占全部涉嫌案由的97.49%，同時伴有敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事、提供虛假證明文件、掩飾、隱瞞犯罪所得等犯罪。

此外，“套路貸”的認罪認罰從寬制度適用率相對較低。2018年1月以來共對119名“套路貸”犯罪嫌疑人適用認罪認罰從寬制度提起公訴，占起訴總人數的18.22%。這與“套路貸”案件案情復雜、犯罪嫌疑人辯解多、不認罪比例高有較大關系。

且針對患者、在校學生等特殊群體實施詐騙，利用購車過程中支付定金、提車等環節時間差實施詐騙，以及借款人與小貸公司勾結騙取出借人錢款等新型“套路”模式也有出現。此前，《每日經濟新聞》也曾報道，有公司針對求職者、應屆畢業生發放“培訓貸”，年化率竟高達16%。

上海檢察院從五方面加強法律監督 防漏糾錯

近年來，“套路貸”犯罪猖獗，嚴重侵害群眾利益，擾亂金融市場秩序，妨害司法公正，人民群眾反響強烈。上海檢察機關表示，已將打擊懲治“套路貸”犯罪作為掃黑除惡專項斗爭的重要部分，堅決遏制“套路貸”犯罪勢頭。

在打擊“套路貸”的進程中，上海檢察院還與公安、法院共同制定《關于本市辦理“套路貸”刑事案件的工作意見》，作為辦理“套路貸”案件的指引，召開專題調研，完善“套路貸”黑惡勢力犯罪司法辦案標準。

據了解，上海檢察院還從三個方面對“套路貸”案件進行嚴格審查，包括：對重大疑難復雜案件堅持提前介入，積極引導偵查人員收集固定證據;

堅持跟蹤督促，與公安機關建立通報反饋機制，對“套路貸”存疑不捕案件未重新報捕的，承辦檢察官督促落實補充偵查意見，適時提出催辦意見;

堅持自行補充偵查。對經退回補充偵查仍然達不到起訴要求的案件，積極開展自行補充偵查。

從法律監督方面，上海檢察院從5個方面加大力度：其一為：追捕追訴力度。數據顯示，2018年以來追捕追訴到案的“套路貸”犯罪嫌疑人47人，對21名“套路貸”犯罪嫌疑人審查后增加遺漏犯罪事實。

其二為：加大立案監督力度。專人負責“套路貸”監督線索審查，深入調查核實，對立而不偵、久偵不結的案件，跟蹤監督，確保一查到底。2018年以來，共監督立案10件31人。

其三為：加大審判監督力度。對訴判不一的“套路貸”犯罪案件，逐案分析，對于確有錯誤的裁判，依法提出抗訴。2018年以來，對3件量刑畸輕的“套路貸”案件提出抗訴或再審檢察建議，其中2件已獲改判。

其四為：加大刑民監督銜接力度。針對“套路貸”違法犯罪中往往涉及虛假訴訟的情況，將相關線索移送民事檢察部門審查，確有錯誤的，制發再審檢察建議，予以督促糾正。

其五為：加大內部監督力度。對2018年1月至2019年6月期間辦理的不捕不訴“套路貸”案件全面自查，對13件有繼續補充偵查可能的案件提出詳細補查意見，經補充偵查有2人已重報逮捕。