嘉化能源: 第九屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：600273          股票簡稱：嘉化能源               編號：2023-037

          浙江嘉化能源化工股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉化能源”）第九

屆董事會第二十六次會議通知于 2023 年 7 月 24 日以郵件方式發出，會議于 2023

年 8 月 3 日上午 10:00 時在公司辦公樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開。

出席會議的董事應到 9 人，實到 9 人，本次會議由公司董事長韓建紅女士主持，

公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開符

合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《<2023 年半年度報告>全文及摘要》

   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   詳情請見公司同日在指定媒體披露的《2023 年半年度報告》全文及摘要。

   （二）審議通過了《關于 2023 年半年度利潤分配預案的議案》

   公 司 2023 年 半 年 度 合 并 報 表 中 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為

元，加上前期滾存未分配利潤 4,119,304,397.48 元，2023 年半年度可供分配利

潤 4,836,157,217.25 元（2023 年半年度財務數據未經審計）。根據《上市公司

監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指

引第 1 號——規范運作》等法律、法規及《公司章程》中利潤分配的相關規定，

結合公司實際情況，本次利潤分配預案如下：

   按公司 2023 年半年度實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，扣除

回購專戶中的股份，向全體股東按每 10 股派發現金紅利 2 元（含稅），不送紅

股，也不進行資本公積轉增股本。截至董事會審議之日，公司總股本為

股。以此測算合計擬派發現金紅利 277,989,041.40 元（含稅）。

   公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份，不參與本次利潤分配。在實施權

益分派的股權登記日前，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、

重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，將維持每股分配比例

不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

   獨立董事發表了同意的獨立意見。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關于 2023 年半年度利潤分配預案的

公告》。

   （三）審議通過了《關于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

   公司本次董事會及前次第九屆董事會第二十五次會議審議的相關議案需提

交公司股東大會審議?，F提議于 2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 13:00 時在浙

江省嘉興市乍浦環山路 88 號嘉化研究院二樓綜合會議室召開公司 2023 年第二

次臨時股東大會，對相關事項進行審議。本次股東大會將采用現場投票和網絡投

票相結合的形式召開。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關于召開公司 2023 年第二次臨時股

東大會公告》。

特此公告。

        浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事會

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