華統(tǒng)股份: 2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002840 證券簡(jiǎn)稱：華統(tǒng)股份 公告編號(hào)：2023-090
(資料圖片僅供參考)
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）召開(kāi)情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023 年 8 月 3 日（星期四）下午 14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 8 月 3 日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 8
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 8 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 3 日下午 15:00
期間的任意時(shí)間。
司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 16 人，代表股份 389,703,158 股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的 63.5825%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東 3 人，代表股份 331,959,416 股，占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的 54.1612％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 13 人，代表股份 57,743,742 股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的 9.4212％。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)朱儉軍先生主持，公司相關(guān)董事、監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書
及國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所指派的律師出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本
次股東大會(huì)，國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所指派的律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出
具了法律意見(jiàn)。
二、 議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了如下議
案：
表決結(jié)果：同意 389,703,158 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
案》。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資
咨詢有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405
股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資
咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。
本議案的子議案經(jīng)逐項(xiàng)表決均已獲出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同
意通過(guò)。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資
咨詢有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405
股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資
咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。
本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。
行性分析報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資
咨詢有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405
股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資
咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。
本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。
表決結(jié)果：同意 389,703,158 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。
的議案》。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資
咨詢有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405
股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資
咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。
本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。
易的議案》。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資
咨詢有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405
股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資
咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。
本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。
年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資
咨詢有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405
股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資
咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。
本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。
補(bǔ)措施的議案》。
表決結(jié)果：同意 389,703,158 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
持公司股份的議案》。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資
咨詢有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405
股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資
咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。
本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。
（2023-2025年）
》。
表決結(jié)果：同意 389,703,158 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
的議案》。
表決結(jié)果：同意 389,703,158 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。
報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)
議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資
咨詢有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405
股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資
咨詢有限公司持有公司股份 12,713,011 股。
本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所聶海鱗、張丹青律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并
出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和
召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果
等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法
律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)
果為合法、有效。
四、備查文件
見(jiàn)書。
特此公告。
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司董事會(huì)
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