許繼電氣: 九屆三次董事會決議公告
證券代碼： 000400 證券簡稱： 許繼電氣 公告編號： 2023-41
許繼電氣股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
(資料圖片僅供參考)
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆三次董事會會議于2023年6
月19日以電話和郵件發出會議通知，在保障董事充分表達意見的前提下，于2023
年6月21日以通訊表決方式召開，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，
符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
激勵計劃首次授予價格的議案》；
鑒于公司已完成2022年度權益分派，公司2022年限制性股票激勵計劃首次授
予價格由12.09元/股調整為11.95元/股。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
公司《關于調整2022年限制性股票激勵計劃首次授予價格的公告》刊登于巨
潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》《證
券日報》及《上海證券報》上。
勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司2022年限制性股票激勵計劃等有
關規定及公司2023年第一次臨時股東大會的授權，經公司董事會核查，公司2022
年限制性股票激勵計劃規定的首次授予條件已成就。公司董事會決定以2023年6月
首次授予價格為11.95元/股。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
公司《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公
告》刊登于巨 潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證
券時報》《證券日報》及《上海證券報》上。
三、備查文件
特此公告。
許繼電氣股份有限公司董事會
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