萬里揚: 獨立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項說明和獨立意見
????????????????浙江萬里揚股份有限公司
?????????????獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見
???根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
(資料圖)
???????????????????????????《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》
????、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)
范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，作為浙江萬里揚股份有限公司（以下
簡稱“公司”）第五屆董事會的獨立董事，我們認真審議了公司第五屆董事會第十
四次會議相關(guān)議案，并就相關(guān)事項謹發(fā)表以下獨立意見：
???一、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的獨立意見
???根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?8?號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要
求》、
??《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和要求，我們對報告期內(nèi)（2023
年?1?月?1?日至?2023?年?6?月?30?日）公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金的情況和
公司對外擔(dān)保情況進行了認真地核查和了解，現(xiàn)將核查情況說明如下：
?（一）公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金的情況
???報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況。
?（二）公司對外擔(dān)保情況
非銀行機構(gòu)申請綜合授信額度提供人民幣?16?億元的擔(dān)保額度。
證合同》，為子公司山東蒙沃變速器有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度為人民幣?1,200
萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，有效期自?2022?年?9?月?28?日至?2023?年?9?月?28
日。截至?2023?年?6?月?30?日，實際擔(dān)保金額為?0?萬元。
署了《最高額保證合同》，為下屬子公司浙江萬里揚新能源驅(qū)動有限公司提供擔(dān)保，
擔(dān)保額度不超過人民幣?17,550?萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，有效期自?2023?年
萬元。
《最高額保證合同》，為下屬子公司浙江萬里揚新能源驅(qū)動有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)
保額度不超過人民幣?33,000?萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，有效期自?2020?年?6
月?11?日至?2026?年?6?月?11?日。截至?2023?年?6?月?30?日，實際擔(dān)保金額為?20,600
萬元。
證合同》，為下屬子公司浙江萬里揚智能制造有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超
過人民幣10,000萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，有效期自2021年9月20日至
證合同》，為下屬子公司浙江萬里揚新能源驅(qū)動有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不
超過人民幣10,000萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，有效期自2022年11月7日至
為下屬子公司浙江萬里揚新能源驅(qū)動有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣
揚汽車零部件有限公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供總額不超過人民幣?3.4
億元的擔(dān)保額度。
合同》，為參股公司富源飛揚汽車零部件有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民
幣?27,000?萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，有效期自?2020?年?5?月?14?日至?2024?年
里揚集團有限公司向銀行、非銀行機構(gòu)申請綜合授信額度提供不超過人民幣?5?億
元的擔(dān)保額度。
證合同》，為控股股東萬里揚集團有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣?1,100
萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，有效期自?2020?年?2?月?17?日至?2025?年?1?月?16
日，截至?2023?年?6?月?30?日，實際擔(dān)保金額為?950?萬元。
證合同》，為控股股東萬里揚集團有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣
月?21?日，截至?2023?年?6?月?30?日，實際擔(dān)保金額為?7,700?萬元。
證合同》，為控股股東萬里揚集團有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣?5,000
萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，有效期自?2022?年?3?月?25?日至?2024?年?10?月?25
日。截至?2023?年?6?月?30?日，實際擔(dān)保金額為?5,000?萬元。
控股股東萬里揚集團有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣?21,000?萬元，擔(dān)
保方式為連帶責(zé)任保證，有效期自?2022?年?9?月?27?日至?2023?年?9?月?26?日，截至
保證合同》，為控股股東萬里揚集團有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣
月?15?日，截至?2023?年?6?月?30?日，實際擔(dān)保金額為?4,950?萬元。
???截至報告期末（2023?年?6?月?30?日），公司對外擔(dān)保余額（不含為合并報表范
圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保）為?42,524.59?萬元；公司對外擔(dān)保余額（含為合并報表
范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保）為?94,024.59?萬元，占公司報告期末合并報表凈資產(chǎn)
的比例為?16.09%。
???上述擔(dān)保事項已按照《公司法》、
?????????????????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
????????????????????????????????《公司章程》
及《公司對外擔(dān)保制度》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定履行了必要的審議程序，
公司已建立了完善的對外擔(dān)保風(fēng)險控制制度，充分揭示了對外擔(dān)保存在的風(fēng)險，無
明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。公司對外擔(dān)保沒有
損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
???二、關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的獨立意見
張雷剛先生符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)上市公司高級管理人員任職資格的
規(guī)定，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第?146?條規(guī)定之情形，
也不存在其他不得擔(dān)任上市公司高級管理人員之情形。
文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我們同意聘任張雷剛先生為公司財務(wù)總監(jiān)。
???????????????????????????????獨立董事：黃列群、徐萍平、呂嵐
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