華利集團(300979):獨立董事對第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見

中山華利實業(yè)集團股份有限公司

獨立董事對第二屆董事會第四次會議

(資料圖片僅供參考)

相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見

我們作為中山華利實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，謹對公司第二屆董事會第四次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

一、獨立董事關(guān)于公司2023年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定的要求，作為公司的獨立董事，我們本著認真負責、實事求是的態(tài)度，依據(jù)客觀、公平、公正的原則，對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況進行了認真的了解和查驗，現(xiàn)對相關(guān)情況做如下專項說明：

（一） 截至2023年6月30日，公司對外擔保均為因公司全資子公司向銀行申請綜合授信額度，合并報表范圍內(nèi)的全資子公司之間互相提供擔保，擔保余額為人民幣99,716.04萬元，占公司2023年6月30日歸屬于母公司所有者權(quán)益的比例為7.36%，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

（二）報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

二、獨立董事關(guān)于公司董事會募集資金2023年半年度存放與使用情況專項報告的獨立意見

公司編制的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》客觀、真實地反映了公司2023年半年度募集資金存放與使用的實際情況，公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等管理制度的要求，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的行為。我們一致同意公司編制的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

（本頁無正文，為《中山華利實業(yè)集團股份有限公司獨立董事對第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》之簽署頁）

獨立董事簽署：

陳 榮 郭明鑒 許馨云

陳嘉修 於貽勳

2023年 8月 16日

關(guān)鍵詞：