泉州銀行被罰426.5萬，因涉詐賬戶管理不到位等
(資料圖)
【環(huán)球網(wǎng)財經(jīng)訊】日前，據(jù)中國人民銀行福州中心支行披露的行政處罰信息公示表，因涉及14類違法行為，泉州銀行被警告，并處罰款426.5萬元。
福銀罰決字〔2023〕46號顯示，泉州銀行涉及違法行為類型包括，一是未按規(guī)定報送統(tǒng)計報表；二是開立個人銀行結(jié)算賬戶未按規(guī)定備案；三是涉詐賬戶管理不到位；四是未按規(guī)定建立反假內(nèi)部管理制度和操作規(guī)范；五是相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力；六是未按規(guī)定解繳假幣；七是占壓財政存款或者資金；八是向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；九是未按照規(guī)定對異議信息進(jìn)行標(biāo)注；十是未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；十一是未按規(guī)定報告大額交易或可疑交易報告；十二是存在虛假或引人誤解的營銷宣傳；十三是違反消費者金融信息保護(hù)規(guī)定；十四是違反金融消費者保護(hù)內(nèi)部控制及其他管理規(guī)定。
同時被罰的還有時任泉州銀行股份有限公司副行長等五名相關(guān)責(zé)任人，其中一名責(zé)任人被警告。
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