保利聯合: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見
??保利聯合化工控股集團股份有限公司獨立董事
關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
???根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易
(資料圖)
所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1
號—主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，我們
作為保利聯合化工控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，對公司第七屆董事會第七次會議審議的相關議案資
料進行了認真審閱。現基于獨立、客觀的判斷，就此次會議相關
議案及其他事項發表以下意見：
獨立意見
???根據《上市公司監管指引第?8?號—上市公司資金往來、對外
擔保的監管要求》及《公司章程》的有關規定，我們對報告期內
（2023?年?1?月?1?日至?2023?年?6?月?30?日）公司的對外擔保及關
聯方資金占用情況進行了認真負責的了解和核實后，發表如下獨
立意見：
???（1）截至?2023?年?6?月?30?日止，公司不存在為股東、股東
的控股子公司、股東的附屬企業及本公司持股?50%以下的其他關
聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況；
???（2）報告期內，公司無違規對外擔保，也無以前期間發生
且延續到報告期的違規對外擔保事項。公司嚴格按照《上市規則》
????????????????????????????、
《公司章程》的有關規定，履行對外擔保的審批程序和信息披露
義務；
??（3）報告期內，公司沒有發生控股股東及其他關聯方違規
資金占用的情況。
告》議案的獨立意見
??保利財務有限公司作為一家經中國銀行業監督管理委員會
批準的規范性非銀行金融機構，其經營資質、內控建設、經營情
況均符合開展金融服務的要求。公司與保利財務有限公司開展的
金融合作事項，符合國家有關法律、法規及規范性文件的規定，
有利于提高公司資金使用效率，符合公司與全體股東的利益，不
存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。在本項議
案的表決過程中，公司關聯董事均回避表決。綜上，我們同意該
項議案。
坑礦區礦山一體化項目的議案的獨立意見
??公司獲取礦權事項是公司為進一步延伸產業鏈，充分發揮公
司在礦山一體化服務方面的優勢，搶抓粵港澳大灣區新一輪發展
對砂石骨料的市場機遇，增強公司在項目產業鏈條上的話語權，
形成新的利潤增長點，并改善公司整體盈利結構，有利于公司持
續穩定發展，符合公司長期發展需要和全體股東的長遠利益。綜
上，我們同意該項議案。
??獨立董事：王宏前、王強、李德軍
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