新炬網(wǎng)絡(luò): 上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：605398?????證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò)???????公告編號(hào)：2023-033

???????上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、???會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023?年?8?月?23?日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路?2088?號(hào)上海鎮(zhèn)坪智選假日

酒店六樓智選廳

（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

????本次股東大會(huì)由上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）

董事會(huì)召集，董事長孫正暘先生主持；本次會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

方式列席本次會(huì)議。

二、????議案審議情況

（一）非累積投票議案

的議案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)

?股東類型

?????????????????票數(shù)????????比例（%）???????票數(shù)????????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）

?????A股??????????83,981,140?100.0000?????????0???????0.0000????????0?????0.0000

資金的議案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)

?股東類型

?????????????????票數(shù)????????比例（%）???????票數(shù)????????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）

?????A股??????????83,981,140?100.0000?????????0???????0.0000????????0?????0.0000

（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

????????????????????????????同意???????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)

議案序號(hào)??????議案名稱?????????票數(shù)????????比例?????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)???????????比例（%）

?????????????????????????????????（%）

???????關(guān)于部分募集資

???????金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

???????久補(bǔ)充流動(dòng)資金

???????的議案

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

????議案?1?為特別決議議案，已獲出席會(huì)議的股東和股東代理人所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的?2/3?以上通過。

三、???律師見證情況

（一）本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所

??????????????????律師：邱天元律師、李怡垚律師

（二）律師見證結(jié)論意見：

????本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)

定；參與本次股東大會(huì)表決的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)召集人的資格

合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法、有效。

????特此公告。

????????????????????????上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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