愛(ài)德利(870997):第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

證券代碼：870997 證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)德利 主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦

【資料圖】

浙江愛(ài)德利科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年8月19日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江愛(ài)德利科技股份有限公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年8月5日以書(shū)面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：張瑞村

6.會(huì)議列席人員：公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

7.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 4人。

董事張素花因出差缺席，未委托其他董事代為表決。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉張瑞村先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》 1.議案內(nèi)容：

公司第四屆董事會(huì)已經(jīng)由 2023第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)選舉張瑞村先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。張瑞村先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，具備擔(dān)任公司董事長(zhǎng)的資格，符合擔(dān)任公司董事長(zhǎng)的任職要求。

2.議案表決結(jié)果：同意 4票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

不涉及關(guān)聯(lián)交易，不需要回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于聘任朱丹女士擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司第四屆董事會(huì)已經(jīng)由2023第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)聘任朱丹女士擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。朱丹女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，具備擔(dān)任公司總經(jīng)理的資格，符合擔(dān)任公司總經(jīng)理的任職要求。

2.議案表決結(jié)果：同意 4票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

不涉及關(guān)聯(lián)交易，不需要回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任林曉珍女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》 1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)聘任林曉珍女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。林曉珍女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，具備擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的資格，符合擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的任職要求。

2.議案表決結(jié)果：同意 4票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

不涉及關(guān)聯(lián)交易，不需要回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任趙樂(lè)蓉女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》 1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)聘任趙樂(lè)蓉女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。趙樂(lè)蓉女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，具備擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的資格，符合擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任職要求。

2.議案表決結(jié)果：同意 4票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

不涉及關(guān)聯(lián)交易，不需要回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并蓋有公章的《浙江愛(ài)德利科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》

浙江愛(ài)德利科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年 8月 21日

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