中炬高新: 中炬高新獨立董事對第十六次會議相關事項的獨立意見
2023-08-28 05:48:49 來源：證券之星
中炬高新第十屆董事會第十六次會議文件之獨董意見
【資料圖】
中炬高新技術實業（集團）股份有限公司
獨立董事關于十屆十六次董事會
相關議案的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》
、《上市公司治理準
則》等法律法規及《公司章程》的有關規定，作為中炬高新技術實業（集
團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司第十屆董事
會第十六次會議相關議案進行了認真的了解和查驗，發表如下獨立意見：
一、關于陽江恒茂包裝制品有限公司關聯交易的議案
公司與關聯方之間的關聯交易屬于正常的商業行為，交易定價公允，
且關聯交易金額占公司營業收入比重較小，不影響公司獨立性，相關采購
程序符合公司相關制度規定，屬于正常的經營行為，對公司經營業績不會
產生較大影響。
董事會審議該關聯交易議案時，關聯董事回避表決，相關決策符合公
司內部控制制度、
《公司章程》及有關法律法規的規定，不存在違規的情形，
未損害上市公司及中小股東的利益。因此我們同意本次關聯交易的議案。
中炬高新第十屆董事會第十六次會議文件之獨董意見
（此頁無正文，為中炬高新技術實業（集團）股份有限公司第十屆董事會
第十六次會議的獨立董事意見簽字頁）
獨立董事（簽字）：
秦志華：
李 剛：
甘耀仁：
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