艾迪藥業(yè): 艾迪藥業(yè)2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688488?????證券簡稱：艾迪藥業(yè)????????公告編號：2023-036

(資料圖片僅供參考)

??????????????江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司

?????本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有被否決議案：無

一、????會議召開和出席情況

（一）?股東大會召開的時間：2023?年?08?月?16?日

（二）?股東大會召開的地點：南京市浦口區(qū)藥谷大道?9?號龍山湖會展中心?19?樓

（三）?出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)???????????????????????????????????????12

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量??????????????????????????31,938,186

（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）??????????????13.9524

（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

????本次股東大會由公司董事會召集，董事長傅和亮先生主持，采用現(xiàn)場投票與

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五）?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

Qi、吳蓉蓉列席本次會議。

二、????議案審議情況

（一）?非累積投票議案

?????審議結(jié)果：通過

?????表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對??????????????????????棄權(quán)

股東類型?????????????????比例?????????????????????比例??????????????????????比例

??????????票數(shù)??????????????????????票數(shù)??????????????????????票數(shù)

?????????????????????（%）????????????????????（%）?????????????????????（%）

?普通股????31,934,186???99.9874???????4,000?????0.0126????????????0?0.0000

（二）?涉及重大事項，應(yīng)說明?5%以下股東的表決情況

????????????????????????????同意???????????????????反對????????????????棄權(quán)

議案??????????????????????????????????????????????????????????????????比例

????????議案名稱??????????????????????比例????????????????比例?????????票

序號?????????????????????票數(shù)???????????????????票數(shù)??????????????????????（%

??????????????????????????????????（%）???????????????（%）????????數(shù)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????）

??????《關(guān)于增加

??????關(guān)聯(lián)交易額度

??????預(yù)計的議案》

（三）?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

有限公司、AEGLE?TECH?LIMITED、王軍對議案進行了回避表決。

三、????律師見證情況

??律師：王通、鄭子萱

??公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)

則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》等法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資

格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合

法、有效。

??特此公告。

???????????????????????江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司董事會

??????報備文件

??（一）江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司?2023?年第二次臨時股東大會決議；

??（二）

????《江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司?2023?年第

??二次臨時股東大會的法律意見書》。

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