刷卡4900多萬元買黃金 肥西警方循線抓獲35人_環球關注
2023-06-26 06:02:37 來源：北京青年報官網
(資料圖)
大皖新聞訊 據安徽警方微信號6月25日消息，今年1月，肥西警方接到線索，有人在肥西某購物中心通過刷卡洗錢，數額巨大。
肥西警方調查顯示，嫌疑人梁某某通過一款聊天軟件，認識綽號為“豬豬”的上線后，開始邀集人員組建電信詐騙“跑分洗錢車隊”，尋找可以大額刷銀行卡購買黃金的珠寶店。
“豬豬”將電信詐騙被害人的資金，轉入“洗錢車隊”的“卡農”銀行卡，實施刷卡購金跑分洗錢活動。
經查，2022年11月25日至2023年1月2日，梁某某先后兩次組建跑分車隊，在合肥多家珠寶店進行刷卡購金。刷卡金額達49560087元，按照單價每克460元計算，購買黃金達107739克。已查明電詐案件377起，涉案電詐資金達24736829.8元。
“購買的黃金，梁某某會再交給‘豬豬’安排的其他人，最終完成洗白。”辦案民警介紹說。
在偵辦這起跑分洗錢案件中，肥西警方還發現一起“案中案”。主犯梁某某在合肥刷卡買金洗錢期間，曾被其組織的“跑分車隊”成員許某等人搶走1根金條。
4月12日至14日，肥西警方相繼將35名涉案嫌疑人陸續抓獲。（圖片來源：安徽警方微信號）
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