民生銀行濟南大觀園支行開展警惕洗錢陷阱宣傳活動
(資料圖)
隨著經濟的高速發展，洗錢犯罪活動逐步出現了智能化、隱蔽化的趨勢，嚴重危害了國家利益、國家安全和金融機構健康有序運行。因此打擊洗錢犯罪，提高人們的反洗錢意識越來越重要。民生銀行濟南大觀園支行開展系列反洗錢宣傳活動，提高公眾對洗錢風險的防范和識別。
在廳堂內，民生銀行濟南大觀園支行工作人員通過發放折頁的形式進行反洗錢宣傳，進一步加強對洗錢知識的普及。通過宣傳洗錢行為的定義和特點，讓公眾能夠更好地了解洗錢行為的危害性和嚴重性，講解將大額現金化整為零、現金密集行業或證券業、百貨公司禮券等各類新型的洗錢形式，讓公眾能加強對反洗錢行為的警覺，提高對反洗錢的抵制意識。
其次，加強對員工自身的培訓，提高基層員工反洗錢技能，強化員工素質培養，識別客戶身份。一線員工在與客戶建立業務關系時，仔細核對真實有效的身份證件，對其他信息詳細錄入，如聯系電話、家庭地址、工作單位、職業類別等，認真分析其風險程度。本著了解你的客戶原則，除做好新客戶的盡職調查外，對于存量客戶開展強化盡調。
與此同時加強宣傳、教育、動員廣大客戶積極參與到反洗錢工作中來，提高防范能力，謹防貪圖蠅頭小利而出租、出借賬戶，套取資金，被洗錢犯罪分子利用，在認知度提高的基礎上，積極主動地配合金融機構做好反洗錢工作。
民生銀行濟南大觀園支行將切實按照上級機構及監管的反洗錢工作要求，不斷提升員工反洗錢意識及反洗錢工作水平，履行好反洗錢的法定義務，同時做好反洗錢的金融知識宣傳，讓更多的客戶了解反洗錢知識，警惕反洗錢陷阱，維護經濟金融安全。
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